東南網(wǎng)架（002135）第二屆董事會第十二次會議決議公告
      
                    
      作者：建筑鋼結構網(wǎng)    					
      
					時間：2009-12-23 09:24:45					[收藏]
      
               
      
                
      				
      				
       

               
      
               
        
				《轉載》
        
    證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2007-001
        
　　
        
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 第二屆董事會第十二次會議決議公告
        
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
        
　　
        
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2007年6月22日以電 子郵件方式發(fā)出通知，并通過電話進行確認，于2007 年6月30
        
　　日上午9：00點浙 江東南網(wǎng)架股份有限公司會議室召開。會議應出席董事9名，實際出席9名，公司監(jiān)
        
　　事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的 規(guī)定，合法有效。會議由董事長郭明明先生主持召開。與會董事就各項議案進行了
        
　　審議、表決，形成如下決議：
        
　　一、審議通過《關于修改公司章程的議案》； 會議審議通過《關于修改公司章程的議案》， 根據(jù)中國證監(jiān)會對公司股票發(fā)行
        
　　的核準情況及股票發(fā)行的實際結果,以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特
        
　　別規(guī)定》的有關規(guī)定,公司董事會經(jīng)審議決定對公司章程相應條款進行修訂，該議案 尚需公司股東大會審議批準。修改后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
        
　　www.cninfo. com.cn。
        
　　表決結果：9票同意，占出席會議代表的100%，0票反對，0票棄權。 二、審議通過《關于公司工商變更手續(xù)的議案》；
        
　　會議審議通過《關于公司工商變更手續(xù)的議案》，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會
        
　　“證監(jiān)發(fā)行字[2007] 92號”文核準，公司5000萬股社會公眾股公開發(fā)行工作已完成，
        
　　公司按規(guī)定應辦理完畢工商登記變更手續(xù)，變更注冊資本為20000萬元。本議案需提 交公司股東大會審議批準。
        
　　表決結果：9票同意，占出席會議代表的100%，0票反對，0票棄權。 三、審議通過《關于設立募集資金專項帳戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議
        
　　案》；
        
　　會議審議通過了《關于設立募集資金專項帳戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的 議案》 ,并進行公告?！蛾P于設立募集資金專項帳戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議
        
　　的的公告》見東南網(wǎng)架(2007)002 號公告。
        
　　表決結果：9票同意，占出席會議代表的100%，0票反對，0票棄權。 四、審議通過《關于本次募集資金使用的議案》；
        
　　會議審議通過了《關于本次募集資金使用的議案》, 公司將運用本次募集資金 投入于“超高層全鋼結構建設項目、東南（成都）鋼結構產(chǎn)業(yè)化基地建設項目、大
        
　　型體育及會展類建筑鋼結構技改項目”等三個項目，總投資額為 35,056.50 萬元。公
        
　　司將嚴格按照招股說明書中承諾的用途使用，本次實際募集資金凈額超過項目投資 計劃部分共計 10,502.58
        
　　萬元，根據(jù)《招股說明書》計劃安排，將用于補充公司流動 資金。
        
　　表決結果：9票同意，占出席會議代表的100%，0票反對，0票棄權。 五、審議通過《關于修訂〈公司內(nèi)審制度〉的議案》
        
　　會議審議通過《關于修訂〈公司內(nèi)審制度〉的議案》， 同意對《公司內(nèi)審制度》 進行修改,修改后的《公司內(nèi)審制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
        
　　www.cninfo.com.cn。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權
        
　　六、審議通過《關于制定〈投資者關系管理制度〉的議案》 會議審議通過《關于制定〈投資者關系管理制度〉的議案》，同意公司制定《投
        
　　資者關系管理制度》,制定后的《投資者關系管理制度》全文詳見巨潮資訊 www.
        
　　cninfo. com.cn。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權 七、審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
        
　　會議審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度》， 同意《信息披露管理制度》
        
　　進行修改，修訂后的《信息披露管理制度》全文詳見巨潮資訊 www. cninfo.com.cn。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權 八、審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
        
　　會議審議通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》， 同意《募集資金管 理制度》進行修改，修訂后的《募集資金管理制度》全文詳見巨潮資訊 www.
        
　　cninfo. com.cn。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權 九、審議通過《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》；
        
　　會議審議通過了《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》，
        
　　并進行公告，該議案尚需公司股東大會審議批準?！蛾P于為天津東南鋼結構有限公
        
　　司綜合授信提供擔保的公告》見東南網(wǎng)架(2007)003 號公告。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權。
        
　　十、審議通過《關于為廣州五羊鋼結構有限公司流動資金授信提供擔保的議案》；
        
　　會議審議通過了《關于為廣州五羊鋼結構有限公司流動資金授信提供擔保的議 案》，該議案尚需公司股東大會審議批準。《關于為廣州五羊鋼結構有限公司流動
        
　　資金授信提供擔保的公告》見東南網(wǎng)架(2007)004 號公告。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權。 十一、審議通過《關于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的議案》
        
　　會議審議通過了《關于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的議案》, 董 事會在審議該議案時，關聯(lián)董事郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢實施了回避表決。
        
　　該議案尚需公司股東大會審議批準?！蛾P于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購 合同的公告》見東南網(wǎng)架(2007)005 號公告。
        
　　表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 十二、審議《關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告與整改計劃的議案》
        
　　會議審議了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”自查 事項報告》和《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”自查報
        
　　告與整改計劃》,同意該《自查事項報告》和《自查報告與整改計劃》,并進行公告、 接受社會各界人士評議?！蹲圆閳蟾媾c整改計劃》見東南網(wǎng)架(2007)006
        
　　號公告,《自 查情況說明》全文見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權。 十三、審議通過《關于提議召開 2007 年第一次臨時股東大會的議案》
        
　　會議審議了《關于提議召開 2007 年第一次臨時股東大會的議案》, 會議決定
        
　　2007 年 7 月 21 日召開 2007 年第一次臨時股東大會，審議有關事項?！蛾P于召開 2007
        
　　年第一次臨時股東大會的通知》見東南網(wǎng)架(2007)007 號公告。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權。
        
　　十四、審議通過《關于審議聘任方建坤為公司副總經(jīng)理的議案》 會議審議了《關于審議聘任方建坤為公司副總經(jīng)理的議案》, 同意聘任方建坤 為公司副總經(jīng)理。
        
　　表決結果：9 票同意，占出席會議代表的 100%，0 票反對，0 票棄權。 上述第一、二、九、十、十一項議案須提交 2007 年第一次臨時股東大會審議
        
　　
        
　　特此公告
        
　　
        
　　
        
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 董事會
        
　　2007 年 7 月 2 日 附件一：方建坤簡歷
        
　　方建坤，中國國籍，無境外居留權，男，35 歲，大學，工程師，一級項目經(jīng)理。
        
　　方建坤先生主要從事鋼結構、網(wǎng)架設計工作，包括深圳機場、廣東人民體育場看臺、 東莞體育中心、上海大眾汽車廠房、西安城運體育館、珠海國際航空航天博覽會展
        
　　館、大慶體育館、雅戈爾會展中心、義烏國際會展中心、杭州大劇院等鋼結構工程 項目。曾任東南集團技術部副經(jīng)理，設計院副院長，現(xiàn)任本公司設計院副院長。
        
　　附件二：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關于公司章程的修正案
        
　　公司上市工作已經(jīng)完成，根據(jù)公司已做出的承諾及有關法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)對公司 章程修改如下：
        
　　一、對章程第二條進行修改
        
　　原第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下 簡稱“公司”）。
        
　　公司系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領導小組浙上市[2001]119號《關于同意
        
　　發(fā)起設立浙江東南網(wǎng)架股份有限公司的批復》設立，在浙江省工商行政管理局注冊 登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號：3300001008392。
        
　　現(xiàn)改為
        
　　第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱
        
　　“公司”）。 公司系經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領導小組浙上市[2001]119號《關于同意
        
　　發(fā)起設立浙江東南網(wǎng)架股份有限公司的批復》設立，在浙江省工商行政管理局注冊 登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號：3300001012101。
        
　　二、對章程第三條進行修改
        
　　原第三條 公司于〖 〗年〖 〗月〖 〗日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員 會批準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股〖 〗 股，于〖 〗年 月〖 〗 日在〖
        
　　〗上市。
        
　　現(xiàn)改為
        
　　第三條 公司于 2007 年 4 月 17 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，首次向社會 公眾發(fā)行人民幣普通股 50，000，000 股，于 2007
        
　　年 5 月 30 日在深圳證券交易所上 市。
        
　　二、 對章程第六條進行修改
        
　　原第六條 公司注冊資本為人民幣〖 〗元。 現(xiàn)改為
        
　　第六條 公司注冊資本為人民幣 20000 萬元。
        
　　三、對章程第十七條進行修改
        
　　原第十七條 公司發(fā)行的股份，在〖 〗集中存管。 現(xiàn)改為
        
　　第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登 記存管部集中存管。
        
　　五、 對章程第十九條進行修改
        
　　原 第十九條 公司股份總數(shù)為〖 〗，全部為普通股。 現(xiàn)改為
        
　　第十九條 公司股份總數(shù)為 200，000，000 股，全部為普通股。 六、 新增加第三十條
        
　　第三十條 公司股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。 公司不得修改公司章程中的此款規(guī)定。
        
　　七、對章程第八十條進行修改
        
　　原第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途 徑，包括提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供
        
　　便利。
        
　　現(xiàn)改為
        
　　第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑， 包括提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
        
　　股東大會審議下列事項之一的，應當安排通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)
        
　　網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會提供便利：
        
　?。ㄒ唬┕局卮筚Y產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢 價達到或超過百分之二十的；
        
　?。ǘ┕驹谝荒陜?nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計 的資產(chǎn)總額百分之三十的；
        
　?。ㄈ┕蓶|以其持有的公司股權或實物資產(chǎn)償還其所欠該公司的債務；
        
　?。ㄋ模居兄卮笥绊懙母綄倨髽I(yè)到境外上市；
        
　?。ㄎ澹χ行⊥顿Y者權益有重大影響的相關事項。
        
　　公司應通過多種形式向中小投資者做好議案的宣傳和解釋工作，并在股東大會
        
　　召開前三個交易日內(nèi)至少刊登一次股東大會提示性公告。 八、對章程第八十二條進行修改
        
　　原第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決
        
　　議，可以實行累積投票制。 現(xiàn)改為
        
　　第八十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 股東大會就選舉兩名及以上的董事或監(jiān)事時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會
        
　　的決議，應當實行累積投票制。
        
　　前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選 董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向
        
　　股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
        
　　九、對章程第一百零四條進行修改
        
　　原第一百零四條 獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。 現(xiàn)改為
        
　　第一百零五條 獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。
        
　　對于不具備獨立董事資格或能力、未能獨立履行職責、或未能維護上市公司和中小 投資者合法權益的獨立董事，單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可向
        
　　公司董事會提出對獨立董事的質疑或罷免提議。被質疑的獨立董事應及時解釋質疑 事項并予以披露。公司董事會應在收到相關質疑或罷免提議后及時召開專項會議進
        
　　行討論，并將討論結果予以披露。
        
　　十、 對章程第一百二十四條進行修改
        
　　原第一百二十四條 公司設總經(jīng)理 1 名，由董事會聘任或解聘。 公司設副總經(jīng)理〖人數(shù)〗名，由董事會聘任或解聘。
        
　　公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書和核心技術人員為公司高級
        
　　管理人員。 現(xiàn)改為
        
　　第一百二十五條 公司設總經(jīng)理 1 名，由董事會聘任或解聘。
        
　　公司設副總經(jīng)理 2 到 5 名，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員。
        
　　十一、對章程第一百五十四條進行修改
        
　　原第一百五十四條 公司可以以現(xiàn)金或股票形式分配利潤。 現(xiàn)改為
        
　　第一百五十五條 公司可以以現(xiàn)金或股票形式分配利潤。公司的利潤分配應
        
　　當持續(xù)、穩(wěn)定。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù) 經(jīng)營能力。
        
　　十二、對章程第一百六十九條進行修改
        
　　原第一百六十九條 公司指定《》、《》和巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和和其 他需要披露信息的媒體。
        
　　現(xiàn)改為
        
　　第一百七十條 公司指定《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和 巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。
        
　　公司章程除上述內(nèi)容修改外，其他條款均不變			
    							
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